Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima (Sl. Glasnik RS br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06) Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-102/31 od 11.06.2009.god.

SAZIVA

Devetu  redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICA ČELIKA a.d. Banja Luka,

koja će se održati dana 08.07.2009.god. sa početkom rada u 13,00 časova,

u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Verifikacione komisije, Komisije za brojanje glasova, Kandidacione komisije i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije o verifikaciji mandata akcionara skupštine
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva
4. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice skupštine Društva.
5. Usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2008. god.
6. Razmatranje revizorskog izvještaja za 2008. godinu
7. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2008. godinu
8. Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora
9. Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2009. godinu
11. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
13. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora
14. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora
15. Donošenje odluke o izmjenama Statuta

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.

Punomoć se predaje Verifikacionoj komisiji na početku sjednice.

Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u materijale za rad Skupštine društva i druga akta u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara.

Sjednica akcionarske skupštine održaće se u sali restorana Društva.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi prva sjednica, nova sjednica Skupštine će se održati narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

UPRAVNI ODBOR